Beperking toegang UBO-registers

Wet van 14 juli 2025, Stb. 2025, 189 en implementatiewet Stb. 2025, 190

Wet tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)

—De wet beperkt de toegang tot de UBO-registers tot de volgende vier groepen:

Partijen die op basis van de anti-witwasrichtlijn toegang hebben: de bevoegde autoriteiten en FIUs (Financial Intelligence Unit), de meldingsplichtige entiteiten in het kader van het cliëntenonderzoek dat zij op grond van de anti-witwasrichtlijn moeten verrichten en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een legitiem belang kan aantonen.
Partijen die toegang krijgen in het belang van de naleving van sancties en het toezicht en de handhaving daarop.
Bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak waarvoor het in verband met een wettelijke of Europeesrechtelijke verplichting of bevoegdheid noodzakelijk is om UBO’s te achterhalen.
Partijen die staan ingeschreven in de UBO-registers, voor zover het hun eigen gegevens betreft.

Informatieverstrekking lag stil

De wetswijziging vloeit voort uit een prejudiciële procedure bij het HvJ EU over het Luxemburgse UBO-register (ECLI:EU:C:2022:912). In de uitspraak werd een – reeds in Nederland geïmplementeerd – onderdeel van de gewijzigde Europese anti-witwasrichtlijn over de openbare toegankelijkheid van het UBO-register in strijd geoordeeld met het grondrecht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven. Na de uitspraak is alle informatieverstrekking uit het UBO-register stopgezet. Deze wet regelt dat bevoegde partijen weer toegang kunnen krijgen tot het register.

Legitiem belang

De wet kent een delegatiebepaling om bij amvb i) categorieën van natuurlijke en rechtspersonen met een legitiem belang aan te wijzen, ii) de manier waarop zij hun legitiem kunnen aantonen vast te leggen, en iii) de voorschriften te bepalen die bij de verstrekking van informatie gesteld kunnen worden. In alle gevallen moet sprake zijn van doelbinding met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering en moet de AVG strikt worden nageleefd.

In een amendement is vastgelegd dat UBO’s een melding krijgen van de Kamer van Koophandel indien een persoon of organisatie op grond van een legitiem belang toegang heeft gekregen tot hun informatie. Dit kunnen bijvoorbeeld journalisten of maatschappelijke organisaties zijn. Deze melding bevat informatie over de persoon of organisatie (niet herleidbaar tot een persoon) alsmede over het doel van deze opvraging.

De wet treedt grotendeels op 16 juli 2025 in werking.

Kamerstukken