Identificatie bij dienstverlening en melding ongebruikelijke transacties

Besluit van 24-2-2003, Stb. 2003, 94

Besluit van 24 februari 2003 tot aanwijzing van instellingen en diensten in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties.

Met de totstandkoming van de herziene richtlijn inzake witwassen (Pb EG L344) is de werkingssfeer van de richtlijn uitgebreid tot een aantal vrije beroepsbeoefenaren. Dit betekent dat ook voor deze beroepsgroepen een identificatieplicht geldt wanneer zij handelen in het kader van hun beroepsactiviteiten en diensten verlenen die in de herziene richtlijn inzake witwassen zijn omschreven. In deze amvb worden bepaalde vormen van dienstverlening door (kandidaat-)notarissen, advocaten, belastingadviseurs, (register-)accountants en makelaars in onroerende zaken onder de werkingssfeer van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) gebracht. Inwerkingtreding op 1 juni 2003. Een enkel onderdeel is reeds op 12 maart jl. in werking getreden.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 



Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.